21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 郭聰聰 北京報(bào)道

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的背景下，虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)頻發(fā)態(tài)勢(shì)，而涉案虛擬貨幣的處置卻長(zhǎng)期面臨“境內(nèi)無(wú)法直接變現(xiàn)”的困境。

近日，北京市公安局法制總隊(duì)與北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“北交所”）創(chuàng)新合作機(jī)制，首創(chuàng)涉案虛擬貨幣處置“新渠道”——將涉案虛擬貨幣通過境外合規(guī)持牌交易所變現(xiàn)，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值的最大化。

北交所相關(guān)負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，這一創(chuàng)新合作機(jī)制在一年前就已著手籌備規(guī)劃，目前該所已成功運(yùn)用該模式完成了順義公安分局一起案件中的涉案虛擬貨幣處置工作。

首創(chuàng)模式：破解虛擬貨幣處置難題

據(jù)北京市公安局法制總隊(duì)官微報(bào)道，近日，北京市公安局法制總隊(duì)與北交所正式簽署了《涉案虛擬貨幣處置業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》，將涉案虛擬貨幣納入“實(shí)物上繳”范疇，構(gòu)建了一套主體適格、流程合規(guī)、價(jià)格公允、安全可靠的司法處置模式。這一合作機(jī)制依托北交所的司法拍賣和罰沒資產(chǎn)處置資質(zhì)，為虛擬貨幣這一特殊涉案財(cái)物提供了合法變現(xiàn)路徑。

記者了解到，北京市公安局與北京市財(cái)政局早在2017年就在全國(guó)率先建立了實(shí)物上繳國(guó)庫(kù)的“綠色通道”，通過該通道，公安機(jī)關(guān)可以將需要上繳國(guó)庫(kù)的涉案財(cái)物實(shí)物移交給財(cái)政部門指定的北京產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行處置，數(shù)據(jù)顯示，截至目前已累計(jì)處置涉案財(cái)物達(dá)546.8萬(wàn)件。此次將虛擬貨幣納入處置范圍，標(biāo)志著合作領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展。

長(zhǎng)期以來(lái)，虛擬貨幣因其匿名性、跨境性和技術(shù)復(fù)雜性等特點(diǎn)，給執(zhí)法機(jī)關(guān)的處置工作帶來(lái)極大挑戰(zhàn)。此次創(chuàng)新的境外處置模式為解決這一難題提供了新思路。具體操作為：公安機(jī)關(guān)將涉案虛擬貨幣實(shí)物委托給北交所處置，北交所接受公安機(jī)關(guān)委托后，選定專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)涉案虛擬貨幣進(jìn)行檢測(cè)、接收、移交等操作，并通過香港合規(guī)持牌交易所公開變現(xiàn)出售，履行國(guó)家外匯管理審批手續(xù)后，結(jié)匯轉(zhuǎn)入公安機(jī)關(guān)涉案款專用賬戶，并上繳國(guó)庫(kù)。

合規(guī)公允安全，并實(shí)現(xiàn)24小時(shí)快速處置

這一創(chuàng)新模式的突出特點(diǎn)在于其合規(guī)性、公允性、安全性和高效性，可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)快速處置，為解決虛擬貨幣處置難題提供了切實(shí)可行的方案。

合規(guī)：境外持牌交易所+嚴(yán)格反洗錢審查

根據(jù)合作協(xié)議，公安機(jī)關(guān)將涉案虛擬貨幣委托給北交所處置后，北交所通過香港合規(guī)持牌交易所公開出售變現(xiàn)，并進(jìn)行嚴(yán)格反洗錢審查。確保交易合規(guī)，既不違背國(guó)家禁止境內(nèi)交易等有關(guān)規(guī)定，也可在出現(xiàn)糾紛時(shí)依照最高法關(guān)于“司法互助安排”，申請(qǐng)香港法院協(xié)助執(zhí)行。

公允：科學(xué)定價(jià)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值最大化

在價(jià)格形成機(jī)制上，新模式嚴(yán)格按照財(cái)政部《罰沒財(cái)物管理辦法》設(shè)置保留價(jià)，詢價(jià)后以最優(yōu)報(bào)價(jià)成交。這一做法有效避免了極端行情可能導(dǎo)致的不良后果，確保成交價(jià)格公允，實(shí)現(xiàn)涉案資產(chǎn)價(jià)值最大化。

安全高效：全程風(fēng)控+24小時(shí)快速處置

為確保處置過程安全可靠，北交所要求選定的服務(wù)機(jī)構(gòu)預(yù)先提供110%的履約保證金，并由公安部第一研究所提供技術(shù)支持。處置過程全程錄音錄像，保障風(fēng)險(xiǎn)控制措施安全可靠。

在效率方面，新模式通過境內(nèi)外多機(jī)構(gòu)協(xié)同作業(yè)，將虛擬貨幣檢測(cè)移交、詢價(jià)交易、結(jié)匯入賬等一系列環(huán)節(jié)壓縮至24小時(shí)內(nèi)完成，跑出了涉案虛擬貨幣處置的“加速度”。